Mostbet.com stosuje międzynarodowe standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu nielegalnej działalności (AML/CTF). Marka działa zgodnie z wymogami obowiązującej licencji Curaçao eGaming nr OGL/2024/597/0249 oraz właściwymi przepisami dotyczącymi monitorowania finansowego.
Stosowane środki mają zapobiegać wykorzystywaniu platformy do nielegalnych celów, chronić transakcje finansowe oraz zapewniać przejrzystość przeprowadzanych operacji.
Kontrola danych użytkownika
W celu potwierdzenia tożsamości i wieku użytkowników Mostbet stosuje procedurę KYC (Know Your Customer). Weryfikacja może zostać przeprowadzona zarówno podczas rejestracji, jak i na dowolnym etapie korzystania z konta.
W zależności od okoliczności użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie:
- dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- potwierdzenia adresu zamieszkania;
- dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z wybranej metody płatności;
- informacji dotyczących źródła środków, jeśli jest to wymagane.
Do czasu zakończenia procesu weryfikacji Mostbet może tymczasowo ograniczyć możliwość wykonywania operacji na koncie.
Kontrola operacji finansowych
Transakcje finansowe są na bieżąco monitorowane przez Mostbet przy wykorzystaniu automatycznych systemów analizy ryzyka. Szczególnej kontroli mogą podlegać:
- duże lub nietypowe wpłaty i wypłaty;
- częste transakcje bez wyraźnej aktywności związanej z grą;
- korzystanie z wielu metod płatności;
- próby obejścia ustalonych limitów.
Wykrycie podejrzanej aktywności może skutkować czasowym zablokowaniem konta do momentu przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji.
Obowiązki i zgodność z przepisami
Mostbet przestrzega obowiązujących wymogów prawnych i, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne, współpracuje z uprawnionymi organami kontroli finansowej. Informacje są przekazywane wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy oraz z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony danych osobowych.
Użytkownicy są zobowiązani do podawania prawdziwych informacji, korzystania wyłącznie z własnych metod płatności oraz przestrzegania prawa obowiązującego w ich jurysdykcji.
Wykorzystywanie platformy do legalizacji środków pochodzących z nielegalnych źródeł jest zabronione. Takie działania mogą prowadzić do zawieszenia konta oraz anulowania transakcji zgodnie z zasadami serwisu.
